Aufsichtsrat

Mitglied des Aufsichtsrats der BRAIN Biotech AG seit 7. März 2019; Vorsitzender seit 8. März 2023; bestellt bis zum Ende der Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2026/27

• Mitglied im Prüfungsausschuss, Personalausschuss (Vorsitzender) und Nominierungsausschuss
• Kompetenzschwerpunkte: Unternehmertum; Neue Geschäftsfelder; Corporate Finance/Kapitalmarkt; Internationalität, M&A; Controlling & Risikomamagement; Kenntnisse auf dem Gebiet der Abschlussprüfung und Rechnungslegung (gem. §§ 107 Abs. 4, 100 Abs. 5 AktG); Nachhaltigkeit

Jahrgang: 1961

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Ausbildung

• 1980 – 1985 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln, Abschluss als Diplom-Kaufmann
• 1986 – 1989 Assistent am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Universität Siegen, Promotion zum Dr. rer. pol. im Jahr 1989

Beruflicher Werdegang

• 1989 – 2000: Mannesmann AG, Düsseldorf, Deutschland
• 1989 – 1991 Abteilung Controlling (einschließlich Investor Relations)
• 1991 – 1999 verschiedene Führungspositionen bei der Mannesmann AG und der Mannesmann Demag AG, u.a. verantwortlich für internationale Projekte einschließlich Mergers & Aquisitions
• 1999 – 2000 Zentralbereichsleiter Controlling und Rechnungswesen bei der Mannesmann AG und ab 2000 bei der Mannesmann Atecs AG
• Mitglied des Aufsichtsrates der Mannesmann Austria AG

• 2000 – 2006: Infineon Technologies AG, München, Deutschland
• Mitglied des Bereichsvorstandes und CFO Memory Products Group
• Mitglied des Aufsichtsrates oder des Verwaltungsrates von verbundenen Unternehmen in Deutschland, Taiwan, China, USA und Portugal

• 2006 – 2009: Qimonda AG, (ehemals Infineon Technologies AG Memory Products Division), München, Deutschland
• Mitglied des Vorstands & Chief Financial Officer (CFO) und Arbeitsdirektor, Durchführung des Börsengangs des Unternehmens an der New York Stock Exchange 2006
• Mitglied des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats von verbundenen Unternehmen in Deutschland (Vorsitzender), Portugal (Vorsitzender), Taiwan, China und USA

• 2009 – 2013: PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG, Mannheim, Deutschland
• Mitglied der Geschäftsführung & Chief Financial Officer (CFO)
• Mitglied des Aufsichtsrats oder des Verwaltungsrats von verbundenen Unternehmen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich, Finnland und anderen Ländern Osteuropas

• 2014 – 2020: SGL Carbon, SE, Wiesbaden, Deutschland
• Mitglied des Vorstands & Chief Financial Officer (CFO)
• Sprecher des Vorstandes (9/2019 - 5/2020)
• Mitglied des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats von verbundenen Unternehmen in Deutschland, Portugal (Vorsitzender), Polen (Vorsitzender), USA (Vorsitzender) und China

• Seit 2013 Gesellschafter der Neofon GmbH, Starnberg, Deutschland

Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten in Deutschland:

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Team Neusta AG, Bremen, Deutschland

Weitere Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Aufsichtsräten:

Keine

Unabhängig im Sinne der Abschnitte C.6, C.7 und C.9 des Deutschen Corporate Governance Kodex:

Ja

Letzte Aktualisierung: September 2024

Mitglied des Aufsichtsrats der BRAIN Biotech AG seit 9. März 2017; stellvertretende Vorsitzende seit 5. März 2020; bestellt bis zum Ende der Hauptversammlung im GJ 2024/25

• Mitglied im Nominierungsausschuss (Vorsitzende)
• Kompetenzschwerpunkte: Unternehmertum; Neue Geschäftsfelder; Branche; Internationalität

Jahrgang: 1972

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Ausbildung

• Grundstudium in Chemie und Biologie
• 1998 Abschluss des Studiums der Biochemie an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main
• 2003 akademischer Grad der Disputation

Beruflicher Werdegang

• 2001 – heute: Mitgründerin der humatrix AG, Frankfurt am Main
  Chief Technology Officer (CTO)
  Seit 2012: Vorstandsvorsitzende (CEO)

• 2014 – heute: House of Pharma & Healthcare Association, Frankfurt am Main,  Vorstandsmitglied

• 2007 – heute: Initiative gesundheitswirtschaft-rhein-main e.V., Frankfurt am Main - Stellvertretende Vorstandsvorsitzende (CEO)

• 2006 – 2016: European Journal of Clinical Pharmacology (EJCP), Deutschland - Wissenschaftliche Beraterin

• 2023 – heute: Charlotte Fresenius Hochschule in Wiesbaden - Lehrbeauftragte

Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten in Deutschland:

Keine

Weitere Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

Mitglied des Aufsichtsrats der Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie GmbH (FiZ), Frankfurt am Main

Unabhängig im Sinne der Abschnitte C.6, C.7 und C.9 des Deutschen Corporate Governance Kodex:

Ja

Letzte Aktualisierung: September 2024

Mitglied des Aufsichtsrats der BRAIN Biotech AG seit dem 14. Oktober 2020; bestellt bis zum Ende der Hauptversammlung im GJ 2024/25

• Mitglied im Personalausschuss
• Kompetenzschwerpunkte: Unternehmertum, Neue Geschäftsfelder; Branche; Internationalität; M&A

Jahrgang: 1965

Nationalität: Britisch

Ausbildung

• Studium der Lebensmittelwissenschaft und -technologie an der Universität Reading, Großbritannien; Abschluss 1987 (BSc, First Class, Honours)

Beruflicher Werdegang

• 1987–1991: Kraft General Foods: European Product Development Manager (mit Sitz in Deutschland)

• 1991–2003: Danisco A/S (heute Dupont): Verkaufs- und Marketingleiter Großbritannien; Geschäftsbereichsleiter Texturierungsmittel (mit Sitz in Dänemark); Geschäftsführer und Verkaufsleiter Großbritannien; Divisional Chief Executive Officer (CEO) Flavours

• 2003–2014: Associated British Foods (ABF) plc, Großbritannien: Divisional Chief Executive Officer (CEO) – ABF Ingredient

• 2014 – heute: SJ Catling Ltd., UK: Geschäftsführer mit Schwerpunkt auf der Verwendung von Eigenkapital für Start-ups; Fusionen und Übernahmen; Beratung der Lebensmittel-, Ernährungs- und Biozutatenindustrie

Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten in Deutschland:

Keine

Weitere Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Aufsichtsräten:

• Vorsitzender des Verwaltungsrats der Cambridgeshire Community Foundation in Großbritannien (seit Oktober 2021)
• Vorsitzender des Verwaltungsrats der Condimentum UK Ltd, (seit September 2023)
• Vorsitzender des Verwaltungsrats von Arborea UK/Portugal (seit Dezember 2023)
• Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Oceanium Ltd UK (seit Dez. 2023)
• Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der JPL Flavour Technologies Ltd UK (seit März 2024)

Unabhängig im Sinne der Abschnitte C.6, C.7 und C.9 des Deutschen Corporate Governance Kodex:

Ja

Letzte Aktualisierung: September 2024

Mitglied des Aufsichtsrats der BRAIN Biotech AG seit 8. März 2023; bestellt bis zum Ende der Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2026/27

• Mitglied im Prüfungsausschuss
• Kompetenzschwerpunkte: Unternehmensfinanzierung/Kapitalmarkt; Internationalität; M&A; Controlling & Risikomanagement

Jahrgang 1970

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Ausbildung

• Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten München und Bayreuth
• Promotion an der Universität Regensburg; MBA an der University of Rochester, USA und der Universität von Leuven, Belgien

Beruflicher Werdegang

• 1999 - 2000: Bayerische Steuerverwaltung: Beamter des gehobenen Dienstes

• 2001 - 2003: Ebner Stolz & Partner, München: Rechtsanwalt und Steuerberater - Schwerpunkt: Steuerliche Beratung bei Unternehmensumstrukturierungen und Nachlassplanung

• 2003 - 2017: Allianz SE, München: Leiter der Abteilung Corporate Taxation - 
  Verantwortlich für die Steuerangelegenheiten von 140 operativen juristischen Personen und in Deutschland ansässigen Teilkonzernen

• 2017 - 2021: WTS, München: Partner
  Aufbau einer neuen Steuerberatungslinie für Kunden aus der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche; Standardisierung und Industrialisierung des branchenübergreifenden Tax Business Partnering Serviceangebots

• Seit 2022: MP BeteiligungsGmbH, Stuttgart: Geschäftsführer
  Verwaltung von Unternehmensvermögen, Family Office Services für Eigentümerfamilie

• Seit 2022: BSN GmbH, Kaiserslautern: Geschäftsführer

Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten in Deutschland:

Keine

Weitere Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Aufsichtsräten:

Keine

Unabhängig im Sinne der Abschnitte C.6, C.7 und C.9 des Deutschen Corporate Governance Kodex:

Nein

Letzte Aktualisierung: September 2024

Mitglied des Aufsichtsrats der BRAIN Biotech AG seit 8. März 2023; bestellt bis zum Ende der Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2026/27

• Mitglied im Prüfungsausschuss (Vorsitzende)
• Kompetenzschwerpunkte: Neue Geschäftsfelder; Unternehmensfinanzierung/Kapitalmarkt; Branche; Internationalität; M&A; Controlling & Risikomanagement; Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung (gem. §§ 107 Abs. 4, 100 Abs. 5 AktG); besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Abschlussprüfung (gem. §§ 107 Abs. 4, 100 Abs. 5 AktG)

Jahrgang: 1964

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Ausbildung

• 1985 – 1989 Studium der Kunst und Italienisch an der Freien Universität Berlin
• 2004: Abschluss in Betriebswirtschaft an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Berlin
• 2008: CINA-Zertifikat in internationaler Rechnungslegung (IFRS, US GAAP) an der Akademie für Internationale Rechnungslegung (Academy for International Accounting), Köln, Deutschland

Beruflicher Werdegang

• 2000 – 2006: SAP SI AG / SPM Technologies GmbH: Vizepräsidentin Finanzen; Schlüsselrolle beim Wachstum des Unternehmens von 20 auf über 400 Mitarbeiter und der erfolgreichen Fusion mit SAP

• 2006 – 2009: ProBioGen AG, Berlin: Direktorin Finanzen & Verwaltung; Leitung einer umfassenden Umstrukturierung des Unternehmens und erfolgreiche Vermarktung seiner Technologie; Leitung des Ausstiegs der Investoren durch die Fusion mit Minapharm Pharmaceuticals

• 2009 – 2011: OD-OS GmbH (Medizintechnikunternehmen), Teltow und San Francisco, USA: Vizepräsidentin Finanzen und Prokuristin

• 2011 – 2016: Centogene AG, Rostock und Boston, USA: Finanzvorstand (CFO); Leitung der Entwicklung der Finanzarchitektur des Unternehmens und der internationalen Expansionsstrategie; Unterstützung des signifikanten Unternehmenswachstums, das innerhalb von fünf Jahren zu einer Verzehnfachung des Umsatzes führte

• Seit 2016: Evolve Partners – Biofin Consulting GmbH (ehemals nsight Consulting GmbH), Berlin Geschäftsführerin; Managed-Finance-Suite und Beratungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf wachsenden, internationalen Technologie- und Biotechnologieunternehmen; Übernahme vorübergehender leitender Positionen, darunter:
  Interimistischer CFO bei der börsennotierten Curasan AG und Interimistischer Chief Strategy Officer (CSO) beim Genetik-Startup Arcensus GmbH
   

Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten in Deutschland:

Keine

Weitere Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Aufsichtsräten:

Keine

Unabhängig im Sinne der Abschnitte C.6, C.7 und C.9 des Deutschen Corporate Governance Kodex:

Ja

Letzte Aktualisierung: September 2024